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주주총회

주주총회소개

주주총회소개 아래 설명 문구 참조

주주총회는 株主 전원으로 구성되는 필요적 상설기관으로, 회사의 최고 의사결정기구입니다.

주주총회의 종류

주주총회는 매 결산기마다 정기적으로 개최하는 정기총회와, 필요에 따라 수시로 개최하는 임시총회로 나뉘며, 삼성증권은 매 사업년도가 종료되는 12월末로부터 3월 이내에 정기주주총회를 소집하도록 정관에 명시하고 있습니다. (단, 2014년도부터 12월 결산 적용)

주주총회의 결의사항

주주총회의 주요 결의사항은 다음과 같습니다.

    보통결의사항
  • 이사·감사의 선임
  • 이사·감사에 대한 보수의 결정
  • 재무제표의 승인
  • 주식배당
  • 청산인의 선·해임과 그 보수의 결정
  • 청산종결의 승인
  • 흡수합병의 합병보고총회
  • 총회의 연기 또는 속행의 결정 등
  • 주식매수선택권 부여 승인
  • 감사위원의 선임 * 결의요건 : 출석주주의 의결권의 과반수와
    발행주식총수의 1/4 이상 찬성
    특별결의사항
  • 정관의 변경
  • 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
  • 이사·감사의 해임
  • 자본의 감소
  • 주식의 액면미달 발행
  • 주식의 분할
  • 주주 이외의 자에게 전환사채·신주인수권부사채를 발행하는 경우에 중요한 사항
  • 회사의 해산
  • 회사의 계속
  • 신설합병의 경우 설립위원의 선임
  • 회사의 합병계약서의 승인
  • 회사의 분할·분할합병, 물적 분할
  • 주식의 포괄적 이전과 포괄적 교환 등* 결의요건 : 출석주주의 의결권의
    2/3이상과 발행주식총수의 1/3 이상 찬성

주주의 권리

주주총회소개 아래 설명 문구 참조
주주제안권

주주제안권이란 소수주주가 회사에 대하여 일정한 사항을 주주총회 의제와 의안으로 채택할 것을 제안할수 있는 권리를 말합니다.

제안권자

상법은 주주제안권의 행사 요건을 의결권 있는 발행주식총수의 3% 이상을 소유한 주주로 정하고 있으나, 자본시장 법에서는 최근사업년도말 현재 자본금이 1천억원 이상인 금융투자업자 경우 발행주식총수의 0.25%를 6개월 동안 보유한 주주도 주주제안권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다.

행사방법

주주제안권을 행사하고자 하는 주주는 일정한 사항을 총회의 목적사항으로 할 것을 주총일의 6주전까지 이사(대표이사)에게 서면으로 제안하여야 하며, 회의의 목적으로 할 사항에 추가하여 당해 주주가 제출한 의안의 요령을 총회 소집통지 또는 공고에 기재할 것을 청구할 수 있습니다.

주주제안권의 효과

주주제안권을 접수받은 이사는 이사회에 이를 보고하고 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되는 경우를
제외하고는 이를 총회의 목적사항으로 하여야 하며, 그 주주의 청구가 있는 경우에는 총회에서 당해 의안을 설명할
기회를주어야 합니다.

의결권 행사방법

주주총회에서의 의결권 행사는 1.직접참석에 의한 의결권 행사 2.위임장을 통한 의결권 대리행사 등의 방법으로
가능하며, 서면투표 및 2인 이상의 이사 선임에 있어 집중투표 제도는 채택하고 있지 않습니다.

개최내역 및 의결권 행사 현황

제 37기 정기주주총회 아래 설명 문구 참조

제 37기 정기주주총회

제 37기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2019-03-29 제37기 재무제표 및
이익배당(안) 승인의 건
자산총계 : 383,306억원 54,113,284 51,667,023 95.48%
부채총계 : 336,885억원
자 본 금 : 4,585억원
매 출 액 : 48,902억원
영업이익 : 4,581억원
당기순이익 : 3,341억원
배당 내역 : 1,250억원
(1주당 1,400원)
정관 변경의 건 전자증권법, 외감법 반영 54,113,284 54,113,284 100%
사외이사 선임의 건 사외이사 선임 : 이영섭 54,113,284 50,906,068 94.07%
감사위원회 위원 선임의 건 감사위원 선임 : 이영섭 21,780,783 21,618,582 99.25%
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출) 감사위원이 되는 사외이사
선임 : 안동현
21,780,783 21,780,783 100%
이사 보수한도 승인의 건 제38기 : 115억원 승인 54,113,284 52,688,016 97.37%
제 36기 정기주주총회 아래 설명 문구 참조

제 36기 정기주주총회

제 36기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2018-03-21 제36기 재무제표 및
이익배당(안) 승인의 건
자산총계 : 379,483억원 53,708,209 51,582,288 96.04%
부채총계 : 335,366억원
자 본 금 : 4,585억원
매 출 액 : 44,854억원
영업이익 : 3,603억원
당기순이익 : 2,716억원
배당 내역 : 893억원
(1주당 1,000원)
이사 선임의 건 사외이사 선임 : 정부균 53,708,209 53,696,033 99.97%
사내이사 선임 : 구성훈 53,708,209 52,588,907 97.92%
사내이사 선임 : 장석훈 53,708,209 52,588,907 97.92%
감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 선임 :
정부균
21,525,230 21,521,368 99.98%
이사 보수한도 승인의 건 제37기 : 115억 승인 53,708,209 53,657,700 99.91%
제 35기 정기주주총회 아래 설명 문구 참조

제 35기 정기주주총회

제 35기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2017-03-24 제35기 재무제표 및
이익배당(안) 승인의 건
자산총계 : 332,229억원 42,651,364 42,634,171 99.96%
부채총계 : 294,030억원
자 본 금 : 3,942억원
매 출 액: 44,285억원
영업이익: 2,117억원
당기순이익 : 1,742억원
배당 내역 : 497억원
(1주당 650원)
정관 변경의 건 사외이사 임기 변경 42,651,364 42,400,379 99.41%
이사선임의 건 사외이사 선임: 김경수 42,651,364 42,452,828 99.53%
사내이사 선임 : 사재훈 42,651,364 42,504,995 99.66%
감사위원이 될
사외이사 선임의 건
감사위원이 될 사외이사 :
김성진
17,968,731 17,889,731 99.56%
감사위원회 위원선임의 건 사외이사인 감사위원 선임 :
김경수
17,968,731 17,739,886 98.73%
사외이사인 감사위원 선임 :
이승우
17,968,731 17,889,731 99.56%
이사 보수한도 승인의 건 제36기 : 115억 승인 42,651,364 42,625,445 99.94%
제 34기 정기주주총회 아래 설명 문구 참조

제 34기 정기주주총회

제 34기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2016-03-11 제34기 재무제표 및
이익배당(안) 승인의 건
자산총계 : 299,227억원 37,228,488 34,383,588 92.4%
부채총계 : 264,189억원
자 본 금 : 3,942억원
매 출 액: 3조8,801억원
영업이익: 3,712억원
당기순이익 : 2,576억원
배당 내역 : 701억원
(1주당 1,000원)
정관 변경의 건 지배구조법 반영 38,517,780 38,009,285 98.7%
이사 선임의 건 사외이사 : 김성진(재선임) 38,517,780 37,937,878 98.5%
사외이사 : 문경태(신임) 38,517,780 37,640,647 97.7%
사내이사 : 전영묵(신임) 38,517,780 38,242,286 99.3%
감사위원회 위원 선임의 건 사외이사 : 김성진(재선임) 21,058,739 20,242,554 96.1%
이사 보수한도 승인의 건 제35기 : 115억 승인 38,517,780 38,299,907 99.4%
제 33기 정기주주총회 아래 설명 문구 참조

제 33기 정기주주총회

제 33기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2015-03-13 제33기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 자산총계 : 250,373억원 40,081,565 39,331,765 98.13%
부채총계 : 216,055억원
자 본 금 : 3,942억원
자본총계 : 34,318억원
매 출 액: 3조425억원
영업이익: 1,605억원
당기순이익 : 2,435억원
배당 내역 : 총 473.8억원
(1주당 650원)
이사 선임의 건 사외이사 : 전삼현(연임) 39,390,509 39,372,473 99.95%
사외이사 : 이승우(신임) 40,081,565 40,063,548 99.96%
감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 :
이승우(신임)
21,959,460 21,922,762 99.83%
이사 보수한도 승인의 건 제34기: 115억 승인 40,081,565 40,038,193 99.89%
2015년 정기주주총회 아래 설명 문구 참조

2015년 임시주주총회

2015년 임시주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2015-01-27 이사 선임의 건 사내이사: 윤용암(신임) 40,601,753 40,589,094 99.97%

제 32기 정기주주총회

제 32기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2014-03-14 제32기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 자산총계 : 195,050억원 41,004,708 40,854,279 99.63%
부채총계 : 162,323억원
자 본 금 : 3,942억원
자본총계 : 32,727억원
순영업수익 : 4,324억원
당기순이익 : 84억원
배당 내역 : 총 74.4억원
(1주당 100원)
이사 선임의 건 사외이사 : 유영상(연임) 40,002,338 40,002,338 100%
사외이사 : 김경수(신임) 40,002,338 40,002,338 100%
사내이사 : 김남수(신임) 40,002,338 39,970,916 99.92%
사내이사 : 송경철(신임) 40,002,338 38,894,977 97.23%
감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 :
유영상(연임)
24,467,253 24,467,253 100%
사외이사인 감사위원 :
김성진(신임)
24,467,253 24,467,253 100%
사외이사인 감사위원 :
김경수(신임)
24,467,253 24,467,253 100%
사내이사인 감사위원 :
송경철(신임)
36,161,323 34,781,006 96.18%
이사 보수한도 승인의 건 제33기: 115억 승인 39,674,768 39,605,502 99.83%
제31기 정기주주총회 아래 설명 문구 참조

제31기 정기주주총회

제31기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2013-06-07 제31기 재무제표 및
이익배당(안)
승인의 건
자산총계: 183,825억원 34,831,233 31,984,345 91.83%
부채총계: 150,658억원
자 본 금: 3,942억원
자본총계: 33,167억원
순영업수익: 7,823억원
당기순이익: 1,254억원
배당내역: 총 463.6억원
(1주당 650원)
정관 일부 변경의 건 소위원회 명칭 변경 34,831,233 34,831,233 100%
이사 선임의 건 사외이사: 오종남(연임),
유영상(연임),
김성진(신임)
34,831,233 34,831,233 100%
감사위원회 위원
선임의 건
사외이사: 오종남(연임),
유영상(연임)
안세영(신임)
17,820,393 34,831,233 100%
이사 보수한도 승인의 건 제32기: 130억 승인 34,831,233 34,790,739 99.88%
제30기 정기주주총회 아래 설명 문구 참조

제30기 정기주주총회

제30기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2012-06-05 제30기 재무제표 및
이익배당(안)
승인의 건
자산총계: 154,690억원 37,751,126 34,955,626 92.6%
부채총계: 122,244억원
자 본 금: 3,942억원
자본총계: 32,446억원
순영업수익: 8,983억원
당기순이익: 1,347억원
외부감사인 적정의견: 적정
배당내역: 총 521억원
(1주당 700원)
정관 일부 변경의 건 개정상법 반영 37,734,222 31,475,175 83.41%
이사 선임의 건 사외이사: 이영균(연임),
오종남(연임),
전삼현(신임)
사내이사: 민경열(연임)
37,734,222 37,556,798 99.53%
감사위원회 위원
선임의 건
사외이사: 이영균(연임),
오종남(연임)
사내이사: 민경열(연임)
26,801,353 19,665,778 73.78%
이사 보수한도 승인의 건 제31기: 130억 승인 37,734,222 37,715,116 99.95%
2012년, 제29기 정기주주총회 아래 설명 문구 참조

2012년 임시주주총회

2012년 임시주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2012-02-07 이사 선임의 건 사내이사: 김 석(신임),
임영빈(신임)
37,394,708 37,384,646 99.97%

제 29기 (2010.4.1 ~ 2011.3.31) 정기주주총회

제 29기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 비율
2011-06-03 제29기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 자산총계 : 131,206억원 34,803,050 34,803,050 100%
부채총계 : 103,219억원
자 본 금 : 3,462억원
자본총계 : 27,987억원
매 출 액 : 25,016억원
당기순이익 : 2,383억원
외부감사인 감사의견 : 적 정
배당 내역 : 총 809억원
(1주당1,250원)
정관 일부 변경의 건 인터넷홈페이지 주소 변경, 보상위원회 및 리스크관리위원회 설치근거 명시화 40,201,086 40,199,658 99.99%
이사 선임의 건 사외이사 : 신창언(연임), 안세영(신임) 34,801,086 34,451,256 98.99%
사내이사 : 박준현(연임), 안종업(신임)
사외이사인 감사위원
선임의 건
유영상 (신임) 15,533,177 15,533,177 100%
이사 보수한도 승인의 건 제30기: 130억 승인 34,801,086 34,801,086 100%
제28기 정기주주총회 아래 설명 문구 참조

제 28기 (2009.4.1 ~ 2010.3.31) 정기주주총회

제 28기 정기주주총회
주총일자 안건 결의내용 참석주식수 찬성주식수 찬성률
2010-06-01 제28기 재무상태표,
손익계산서 및 이익잉여금
처분계산서(안) 승인의 건
자산 총계 : 131,749억원 49,984,603 49,984,603 100%
부채 총계 : 105,761억원
자 본 금 : 3,462억원
자본 총계 : 25,987억원
매 출 액 : 25,647억원
당기순이익 : 2,453억원
외부감사인 감사의견 : 적 정
배당 내역 : 총 646억원
(1주당1,000원)
정관 일부 변경의 건 회사의 공고방법 변경 사외이사 임기 제한 규정 신설 외부감사인 선임내역 보고 방법 확대 49,984,603 49,984,603 100%
이사 선임의 건 사외이사 : 신창언(연임), 이주석(연임), 유영상(신임) 49,984,603 49,984,603 100%
사내이사 : 반용음(신임)
사외이사인 감사위원
선임의 건
이주석 (연임) 49,984,603 49,984,603 100%
이사 보수한도 승인의 건 제29기 : 총 130억원 승인 49,984,603 49,984,603 100%